+7(495) 504-44-44
Раскрытие информации

Годовое общее собрание акционеров

Собрания акционеров



Центр раскрытия корпоративной информации
На главную

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

На годовом общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества

«Центральный телеграф»

г. Москва 06 июня 2018 года

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Центральный телеграф».

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 06 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: 125375, г. Москва, Никитский переулок, д. 7, строение 1, 7-й этаж, конференц-зал.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

166 167 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

166 167 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

151 955 001

Наличие кворума:

есть (91,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

151 955 001

133 977 801

100

17 948 800

0

28 300

%

100,00

88,17

0,00

11,81

0,00

0,02

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

166 167 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

166 167 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

151 955 001

Наличие кворума:

есть (91,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

151 955 001

133 934 801

29 100

17 962 800

0

28 300

%

100,00

88,14

0,02

11,82

0,00

0,02

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

1. Распределить часть прибыли Общества по результатам 2017 года в размере 6 661 967,36 руб., направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А.

2. Оставшуюся часть прибыли Общества по результатам 2017 года в сумме 9 992 799,47 руб. не распределять.
3. Дивиденды выплатить в денежной форме в размере:

• 0,030069 руб. на одну привилегированную акцию типа А;

• 0,030069 руб. на одну обыкновенную акцию.

4. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 18.06.2018 г.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

1 163 169 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

1 163 169 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

1 063 685 007

Наличие кворума:

есть (91,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

1 063 044 507

№ п/п

Кандидат

Число голосов

1.

Бабинцев Сергей Вячеславович

125 619 851

2.

Годовиков Антон Вячеславович

155 952 216

3.

Ким Дмитрий Матвеевич

155 929 519

4.

Колесников Александр Вячеславович

155 939 016

5.

Куракин Дмитрий Александрович

155 905 516

6.

Нечаев Евгений Александрович

156 049 866

7.

Трунцов Дмитрий Иванович

155 912 516

«Против»

308 000

«Воздержался»

14 700

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

119 700

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Бабинцев Сергей Вячеславович

2. Годовиков Антон Вячеславович

3. Ким Дмитрий Матвеевич

4. Колесников Александр Вячеславович

5. Куракин Дмитрий Александрович

6. Нечаев Евгений Александрович

7. Трунцов Дмитрий Иванович

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

166 167 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

152 032 700

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

137 820 701

Наличие кворума:

есть (90,65%)

1. Виноградов Константин Олегович

Итоги голосования по кандидату:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

137 820 701

133 964 701

100

3 812 600

15 000

28 300

%

100,00

97,20

0,00

2,77

0,01

0,02

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Рыжий Валерий Петрович

Итоги голосования по кандидату:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

137 820 701

133 961 701

100

3 814 600

16 000

28 300

%

100,00

97,20

0,00

2,77

0,01

0,02

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Щепилов Андрей Анатольевич

Итоги голосования по кандидату:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

137 820 701

133 946 701

15 100

3 814 600

16 000

28 300

%

100,00

97,19

0,01

2,77

0,01

0,02

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Виноградов Константин Олегович

2. Рыжий Валерий Петрович

3. Щепилов Андрей Анатольевич

5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

166 167 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

166 167 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

151 955 001

Наличие кворума:

есть (91,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

151 955 001

133 949 701

100

17 976 900

0

28 300

%

100,00

88,15

0,00

11,83

0,00

0,02

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Росэкспертиза».

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Тархов Станислав Анатольевич, Буйневич Оксана Сергеевна.

Председатель

годового общего собрания акционеров Нечаев Евгений Александрович

Секретарь

годового общего собрания акционеров Саморукова Ирина Михайловна

Председатель

годового общего собрания акционеров Е.А.Нечаев

Секретарь

годового общего собрания акционеров И.М. Саморукова